Easy AML
Con il recepimento della V direttiva Antiriciclaggio nel novembre 2019, gli Ordini Professionali assumono il ruolo di organi di autoregolamentazione con poteri disciplinari, con mandato di:
Una soluzione che recepisca le recenti indicazioni normative, che richiedono ai professionisti maggiori controlli sulla veridicità delle informazioni dichiarate (banche dati esterne autorevoli) e un processo completo e automatizzato
| Funzionalità | Soluzioni minimal 20% adempimento | Soluzioni medium 50% adempimento | Cerved-Easy AML 100% adempimento |
|---|---|---|---|
| Verifica dati anagrafici | |||
| Verifica Compagine Societaria | |||
| Verifica Liste AML | |||
| Adeguata Verifica | |||
| Calcolo del profilo di rischio | |||
| Gestione registro | |||
| Predisposizione del mandato |
Il professionista, all'interno della piattaforma Easy AML, inserisce i dati anagrafici del cliente, sia PERSONA FISICA che GIURIDICA
EASY AML popola la scheda anagrafica completa consultando i dati BI
Il sistema verifica la compagine societaria
Avendo il Professionista il dovere di individuare eventuali anomalie, come il coinvolgimento in fatti o reati
alla base del riciclaggio, o la corretta individuazione di una Persona Politicamente Esposta (PEP),
indipendentemente dalle dichiarazioni raccolte, il sistema provvede automaticamente alle verifiche per
tutti i soggetti rintracciati come correlati al Cliente e certifica con documentazione opponibile il risultato di
tali verifiche sulle liste AML:
Propone il questionario per valutare il rischio effettivo per l’ADEGUATA VERIFICA ed elabora il Profilo di rischio
SINTETIZZA IL PROFILO DI RISCHIO IN UN DOSSIER ANTIRICICLAGGIO, che contenente i dati elaborati e il profilo di rischio assegnato
Registra tutto nell’archivio registro
Prepara il mandato da far compilare al cliente
Il sistema predispone il mandato precompilato, che può essere stampato per la firma del cliente, e il
modulo di Adeguata Verifica, attestante il dato dichiarato
Il sistema gestisce la conservazione dei dati consultabile in tempo reale
Puoi smettere di preoccuparti, hai tutti i dati e il Dossier Antiriciclaggio in caso di verifiche da parte delle Autorità
